Обзор корпоративных событий компаний Холдинга на 2011 год

По Российской Федерации:

1. 10 февраля 2011 года на ОАО "Новотроицкий цементный завод" (далее ОАО "НЦЗ") состоялось Внеочередное общее собрание акционеров. Повестка дня:

• Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «НЦЗ»;
• Избрание Совета директоров ОАО «НЦЗ».
  

2. На 31 мая 2011 года намечено проведение Годового общего собрания акционеров, повестка которого включает следующие вопросы:

• Утверждение  годового  отчета ОАО «НЦЗ»  по итогам  финансово-хозяйственной деятельности за  2010 год;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и  об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2010 год;
• Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам 2010 года;
• Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ»;
• Избрание ревизионной комиссии  ОАО «НЦЗ»;
• Избрание счетной комиссии ОАО «НЦЗ»;
• Утверждение  аудитора  ОАО «НЦЗ» на 2011 год;
• Внесение изменений в Устав ОАО «НЦЗ»;
• Внесение изменений в Положение «О Генеральном директоре ОАО «НЦЗ»;
• Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

По Республике Казахстан:

1. 31 марта 2011 года на ТОО «Цементный завод Семей» состоялось Годовое очередное собрание участников, повесткой которого были:

• Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год. Утверждение  бухгалтерского баланса за 2010 год,  утверждение  бизнес-плана на 2011 год;
• Утверждение отчета контролирующего органа Товарищества (Наблюдательного Совета) за 2010 финансовый год;
• Избрание контролирующего органа Товарищества на 2011 год.

По Республике Узбекистан:

1.    29 апреля 2011 года на ОАО «Кувасайцемент» состоится Годовое очередное собрание акционеров, повестка которого включает следующие вопросы:

• Формирование счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Кувасайцемент»;
• Утверждение отчета  о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кувасайцемент» за 2010 г. и утверждении бизнес-плана ОАО «Кувасайцемент» на 2011 год;
• Утверждение отчёта Наблюдательного Совета ОАО «Кувасайцемент» за 2010 год;
• Утверждение отчёта Ревизионной комиссии ОАО «Кувасайцемент» за 2010 год;
• Утверждение отчёта аудиторской организации за 2010г., утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках ОАО «Кувасайцемент» по итогам  деятельности ОАО за 2009  финансовый год;
• Проведение аудиторской проверки деятельности ОАО «Кувасайцемент» на 2012 год. Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2011 год;
• Распределение прибыли ОАО «Кувасайцемент» и порядок ее использования;
• Избрание членов наблюдательного совета общества, прекращение полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета Общества;
• Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Кувасайцемент»;
• Продление срока договора с единоличным исполнительным органом общества ОАО «Кувасайцемент»  - генеральным директором С. Г. Денещуком.

По Кыргызской Республике:

1.    29 апреля 2011 года на ОАО «Кантский цементный завод» состоится Годовое очередное собрание акционеров, повесткой которого является:

• Избрание счетной комиссии для подсчета голосов акционеров;
• Утверждение отчета Генерального директора;
• Утверждение отчета Совета директоров;
• Утверждение заключения Ревизионной комиссии;
• Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков;
• Порядок распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2008 год;
• Порядок распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2009 год;
• Утверждение годового бюджета;
• Избрание Совета директоров;
• Размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
• Избрание Ревизионной комиссии;
• Размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии.